حملة مداهمة لستة أبنية لبنك دويتشه بألمانيا للتحقق من تهمة غسيل الأموال
داهم عدد من المحققين بألمانيا صباح اليوم مقرات تتبع بنك دويتشه للبحث عن أدلة للاشتباه بغسيل الأموال.
وتم تفتيش المقر الرئيسي للمصرف الواقع بفرانكفورت حيث شارك بحملة المداهمات 170 فردا من الإدعاء العام الاتحادي بفرانكفورت و هيئة مكافحة التهرب الضريبي والشرطة الاتحادية والشرطة الجنائية.
وأوضح الإدعاء العام أن الحملة استهدفت ستة مقرات بمدينة آيشبورن ومدينة فرانكفورت ومدينة غروس أوم شتات.
ويشك الإدعاء العام قيام بعض موظفي المصرف بالتعاون مع عدد من عملاء البنك بإنشاء ما يطلق عليه شركات عابرة للبحار ببعض البلدان التي تعرف بكونها ملجأ آمن لأرباب الأموال المتهربين من تسديد الضرائب.
ويرى أن هؤلاء الموظفين قدموا المساعدة للعملاء لنقل أموالهم والتي يشتبه بأنهم جمعوها عبر جرائم جنائية إلى حسابات تابعة للمصرف الأكبر بألمانيا دون علم السلطات المعنية بذلك.
للمزيد : اخبار المانيا
0 Comments